Servizio Antiriciclaggio per Studi Professionali, PMI e Cooperative

Ottima Consulenza offre un servizio completo di consulenza antiriciclaggio, progettato per supportare studi professionali, PMI e cooperative nella gestione degli obblighi normativi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche.

I Nostri Servizi di Consulenza Antiriciclaggio

Formazione
Iniziale

Sessione formativa per il personale, online o in sede, per comprendere le normative antiriciclaggio.

Software
Antiriciclaggio

Soluzione software dedicata per l’identificazione clienti, gestione fascicolo e adeguata verifica.

Tutoring e
Affiancamento

Supporto continuo con consulente esperto per l’applicazione delle normative.

Verifica

Periodica

Formazione annuale e aggiornamento procedure per garantire la conformità.

Perché scegliere Ottima Consulenza?

Esperienza

Consolidata

Consulenti esperti in materia antiriciclaggio.

Formazione
Personalizzata

Sessioni formative mirate per il personale.

Software

Dedicato

Soluzioni tecnologiche conformi alla normativa.

Supporto
Continuativo

Affiancamento costante per garantire la conformità.