Antiriciclaggio

Online
23 Ottobre
Antiriciclaggio
Edizione online: 23 e 26 ottobre 2023 Orari: Dalle 15.00 alle 17.00
400 + Iva
Online
23/10/2023
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NON CI SONO CORSI IN PROGRAMMA
Siamo spiacenti, al momento non abbiamo programmati corsi futuri. Tuttavia, siamo sempre disponibili per fornire ulteriori informazioni o rispondere a qualsiasi domanda che possiate avere. Non esitate a contattarci attraverso i seguenti canali:

OBIETTIVI E DESTINATARI

I partecipanti approfondiranno gli adempimenti antiriciclaggio con una introduzione normativa seguita da una trattazione pratica ed operativa su gestionale/files di supporto.


CONTENUTI DIDATTICI

Il corso tratterà i seguenti argomenti:

  • Fonti normative e linee guida
  • Cosa significa antiriciclaggio
  • I reati presupposto: teoria e pratica
  • Le prestazioni professionali rilevanti ed escluse
  • Il concetto di Risk Based Approach
  • Adempimenti in materia antiriciclaggio: Individuazione del Titolare Effettivo Adeguata verifica e controllo costante Conservazione dei dati e delle informazioni
  • Profili di rischio: La Segnalazione di Operazione Sospetta La Comunicazione di violazione dei limiti all’uso del contante
  • Limitazioni all’uso del contante: soglie vigenti e profili applicativi
  • Registro dei Titolari Effettivi
  • Esercitazione pratica: Identificazione e gestione modulistica Gestione delle prestazioni Adeguata verifica Compilazione della scheda di rischio – scadenza e rinnovoAutovalutazione – compilazione e rinnovo

I partecipanti approfondiranno gli adempimenti antiriciclaggio con una introduzione normativa seguita da una trattazione pratica ed operativa su gestionale/files di supporto.


METODOLOGIA FORMATIVA E MATERIALE DIDATTICO

Lezioni online in modalità videoconferenza.


DURATA E COSTO

Il corso dura 4 ore , 400€ + Iva


ATTESTATO

Al termine del corso, a fronte della partecipazione al 100% e a seguito del superamento della verifica di apprendimento sarà rilasciato regolare attestato nel rispetto delle normative vigenti.
COSTO: 400,00


PROFIS
Software per i servizi contabili fiscali e digitali.

JOB
Software per la gestione e amministrazione del personale.

STUDIO
Software gestionale per l'organizzazione dello studio professionale.

ESOLVER
Software gestionale ERP per la gestione dei processi aziendali.

SPRING
Software gestionale per le piccole e micro imprese.

BEST JOB BRIDGE
Software in cloud per la gestione delle risorse umane, beni aziendali e controllo di gestione.

INCAMPO
I vantaggi del digitale in agricoltura

Sistemi Ravenna, formazione in paghe, corso in paghe. Software contabilità. Corso riconosciuto

ANTIRICICLAGGIO

BUSINESS ANALYSIS
Analisi e proiezione dei dati.

CONTROLLO DI GESTIONE

DIGITAL CONSULTING
Consulenza informatica e organizzativa per la trasformazione digitale.

DVR
Documento valutazione rischi.

GDPR
Privacy e sicurezza informatica.

MOG 231
Modello organizzativo gestionale

PROCEDURE AZIENDALI

RISORSE UMANE

  • Organizzazione aziendale
  • Valutazione delle performance
  • Bilancio delle competenze

FINANZA AGEVOLATA

FORMAZIONE FINANZIATA

  • Fondi interprofessionali
  • Piani operativi regionali e nazionali (POR e PON)
  • Fondo Sociale Europeo
  • Fondi Comunitari diretti

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

  • Sicurezza sul lavoro
  • Attrezzature
  • Alimentarista
  • GDPR
  • Antiriciclaggio

APPRENDISTATO

TIROCINI

FORMAZIONE PROFESSIONALE

  • Amministrazione, Bilancio e Finanza.
  • Controllo di gestione, budget, business plan, indicatori di performance aziendali.
  • Export e Internazionalizzazione.
  • Amministrazione del personale, paghe, contributi e contratti.
  • Management, Organizzazione e gestione d'impresa.
  • Informatica, Digitalizzazione
  • Marketing, Comunicazione, Vendite, Social.
  • HR, Risorse Umane, Valutazione delle competenze.
  • Lingue

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