Corso Antiriciclaggio

Online
23 Ottobre
Corso Antiriciclaggio

Edizione online: 23 e 26 ottobre 2023 Orari: Dalle 15.00 alle 17.00

400 + Iva
Online
23/10/2023
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NON CI SONO CORSI IN PROGRAMMA
Siamo spiacenti, al momento non abbiamo programmati corsi futuri. Tuttavia, siamo sempre disponibili per fornire ulteriori informazioni o rispondere a qualsiasi domanda che possiate avere. Non esitate a contattarci attraverso i seguenti canali:

OBIETTIVI E DESTINATARI

I partecipanti approfondiranno gli adempimenti antiriciclaggio con una introduzione normativa seguita da una trattazione pratica ed operativa su gestionale/files di supporto.


CONTENUTI DIDATTICI

Il corso tratterà i seguenti argomenti:

  • Fonti normative e linee guida
  • Cosa significa antiriciclaggio
  • I reati presupposto: teoria e pratica
  • Le prestazioni professionali rilevanti ed escluse
  • Il concetto di Risk Based Approach
  • Adempimenti in materia antiriciclaggio: Individuazione del Titolare Effettivo Adeguata verifica e controllo costante Conservazione dei dati e delle informazioni
  • Profili di rischio: La Segnalazione di Operazione Sospetta La Comunicazione di violazione dei limiti all’uso del contante
  • Limitazioni all’uso del contante: soglie vigenti e profili applicativi
  • Registro dei Titolari Effettivi
  • Esercitazione pratica: Identificazione e gestione modulistica Gestione delle prestazioni Adeguata verifica Compilazione della scheda di rischio – scadenza e rinnovoAutovalutazione – compilazione e rinnovo

I partecipanti approfondiranno gli adempimenti antiriciclaggio con una introduzione normativa seguita da una trattazione pratica ed operativa su gestionale/files di supporto.


METODOLOGIA FORMATIVA E MATERIALE DIDATTICO

Lezioni online in modalità videoconferenza.


DURATA E COSTO

Il corso dura 4 ore , 400€ + Iva


ATTESTATO

Al termine del corso, a fronte della partecipazione al 100% e a seguito del superamento della verifica di apprendimento sarà rilasciato regolare attestato nel rispetto delle normative vigenti.
COSTO: 400,00


PROFIS
Software per i servizi contabili fiscali e digitali.

JOB
Software per la gestione e amministrazione del personale.

STUDIO
Software per l'organizzazione dello studio professionale.

ESOLVER
Software ERP per la gestione dei processi aziendali.

SPRING
Software gestionale per le piccole e microimprese.

BJB
Software HR, beni aziendali e controllo di gestione.

INCAMPO
Gestione conferimenti agricoli.

BUDGET TESORERIA
Strumento per la gestione di un budget di tesoreria partendo da un budget economico.

Sistemi Ravenna, formazione in paghe, corso in paghe. Software contabilità. Corso riconosciuto

ANTIRICICLAGGIO

BUSINESS ANALYSIS
Analisi e proiezione dei dati.

CONTROLLO DI GESTIONE

DIGITAL CONSULTING
Consulenza informatica e organizzativa per la trasformazione digitale.

WHISLEBLOWING

GDPR
Privacy e sicurezza informatica.

MOG 231
Modello organizzativo gestionale

PROCEDURE AZIENDALI

RISORSE UMANE

  • Organizzazione aziendale
  • Valutazione delle performance
  • Bilancio delle competenze

SOSTENIBILITA' ESG
Definizione e monitoraggio del proprio piano di sostenibilità secondo gli standard europei.

FINANZA AGEVOLATA

FORMAZIONE FINANZIATA

  • Fondi interprofessionali
  • Piani operativi regionali e nazionali (POR e PON)
  • Fondo Sociale Europeo
  • Fondi Comunitari diretti

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

  • Sicurezza sul lavoro
  • Attrezzature
  • Alimentarista
  • GDPR
  • Antiriciclaggio

APPRENDISTATO

TIROCINI

DVR
Documento valutazione rischi.

Ottima FormazioneCertificazione IMQ,quality management system, ISO 9001:2015 di Ottima Formazione

FORMAZIONE PROFESSIONALE

  • Amministrazione, Bilancio e Finanza.
  • Controllo di gestione, budget, business plan, indicatori di performance aziendali.
  • Export e Internazionalizzazione.
  • Amministrazione del personale, paghe, contributi e contratti.
  • Management, Organizzazione e gestione d'impresa.
  • Informatica, Digitalizzazione
  • Marketing, Comunicazione, Vendite, Social.
  • HR, Risorse Umane, Valutazione delle competenze.
  • Lingue

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