Antiriciclaggio

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Online

23 Ottobre

Antiriciclaggio

Edizione online: 23 e 26 ottobre 2023 Orari: Dalle 15.00 alle 17.00

400 + Iva

Online

23/10/2023

NON CI SONO CORSI IN PROGRAMMA

Siamo spiacenti, al momento non abbiamo programmati corsi futuri. Tuttavia, siamo sempre disponibili per fornire ulteriori informazioni o rispondere a qualsiasi domanda che possiate avere. Non esitate a contattarci attraverso i seguenti canali:

Indirizzo email: segreteria@ottimaformazione.it
Numero di telefono: 0544 465108

OBIETTIVI E DESTINATARI

I partecipanti approfondiranno gli adempimenti antiriciclaggio con una introduzione normativa seguita da una trattazione pratica ed operativa su gestionale/files di supporto.

CONTENUTI DIDATTICI

Il corso tratterà i seguenti argomenti:

Fonti normative e linee guida
Cosa significa antiriciclaggio
I reati presupposto: teoria e pratica
Le prestazioni professionali rilevanti ed escluse
Il concetto di Risk Based Approach
Adempimenti in materia antiriciclaggio: Individuazione del Titolare Effettivo Adeguata verifica e controllo costante Conservazione dei dati e delle informazioni
Profili di rischio: La Segnalazione di Operazione Sospetta La Comunicazione di violazione dei limiti all’uso del contante
Limitazioni all’uso del contante: soglie vigenti e profili applicativi
Registro dei Titolari Effettivi
Esercitazione pratica: Identificazione e gestione modulistica Gestione delle prestazioni Adeguata verifica Compilazione della scheda di rischio – scadenza e rinnovoAutovalutazione – compilazione e rinnovo

I partecipanti approfondiranno gli adempimenti antiriciclaggio con una introduzione normativa seguita da una trattazione pratica ed operativa su gestionale/files di supporto.

METODOLOGIA FORMATIVA E MATERIALE DIDATTICO

Lezioni online in modalità videoconferenza.

DURATA E COSTO

Il corso dura 4 ore , 400€ + Iva

ATTESTATO

Al termine del corso, a fronte della partecipazione al 100% e a seguito del superamento della verifica di apprendimento sarà rilasciato regolare attestato nel rispetto delle normative vigenti.
COSTO: 400,00

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